河南华英农业发展股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

2019年9月7日,河南华鹰农业发展有限公司(以下简称“本公司”)发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(NoticeNo)。2019-057)在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露。公司2019年第三次特别股东大会将于2019年9月25日14: 30在公司11楼会议室召开。会议将结合现场投票和在线投票进行。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日下午15: 00至2019年9月25日下午15: 00之间。现场会议于2019年9月25日14: 30在河南省黄川工业集聚区工业大道1号11楼会议室举行。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长曹家富先生因出差未能出席会议。会议由公司副主席闵群女士主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。投票程序和会议结果合法有效。

二.出席会议

1.出席本次股东大会的股东及其代理人总数为35人,代表公司股份141,021,500股,占公司股份总数534,291,100股的26.3941%。其中,3名股东及其代理人现场出席会议,代表84,716,800股,占公司股份总数的15.8559%。32名股东通过网上投票方式参加了会议,代表5630.47万股,占上市公司股份总数的10.5382%。本次股东大会现场和网上共有31名少数股东,持股不到5%,代表567.18万股,占公司股份总数的1.0616%。

2.公司部分董事、监事、见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。

三.法案的审议和表决

大会根据会议议程审议该法案,并通过现场投票和网上投票相结合的方式对该法案进行表决。投票结果如下:

1.《关于公司高级管理人员提议增持股份的议案》审议通过。

关联股东闵群女士回避投票。

投票结果:批准股份135,026,634股,占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的95.9708%。无表决权566.59万股,占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的4.0271%;3000股弃权,占出席会议的无关股东所持有表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者的投票情况为:2900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0511%;反对566.59万股,占出席会议的少数股东所持股份的99.8960%;弃权3000股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0529%。

2.审议通过了《关于公司全资子公司增资方案的议案》。

投票结果:135,829,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.3181%;反对5,188,100股,占出席会议全体股东的3.6789%;弃权:4200股,占出席会议全体股东的0.0030%。

其中,中小投资者的投票情况为:47.95万股,占出席会议的中小股东所持股份的8.4541%;反对5188100股,占出席会议的少数股东所持股份的91.4718%;弃权4200股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0741%。

四.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京大成律师事务所

(2)律师姓名:郭耀立律师和何晶晶律师

㈢结论性意见:

“大成律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;投票程序和会议结果合法有效。”

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京大成律师事务所股东大会法律意见。

特此宣布

河南华鹰农业发展有限公司董事会

2001年9月25日

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